证券代码：688362       证券简称：甬矽电子          公告编号：2025-080 债券代码：118057       债券简称：甬矽转债    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何缝隙纪录、误导性述说 简略紧要遗漏，并对其本色的简直性、准确性和无缺性照章承担法律连累。   遑急本色领导：   ? 诊疗前转股价钱：28.39元/股   ? 诊疗后转股价钱：28.36元/股   ? 转股价钱诊疗肇端日历：2025年9月22日   ? “甬矽转债”的转股期：2026年1月2日起至2031年6月25日，现在尚未 过问转股期。   一、转股价钱诊疗依据   甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日收 到中国证券登记结算有限连累公司上海分公司出具的《证券变更登记讲解》， 公司已完成2024年已毕性股票激勉计算初度授予部分第一个包摄期的股份登记 责任，完成57 名激勉对象的包摄股份登记所有857,100 股，使公司总股本由 证券交往所网站（www.sse.com.cn）清晰的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 公告》（公告编号：2025-078）。   凭证公司《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司 债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）干系条件的轨则，在“甬 矽转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可挪动公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情 况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后规则标准进行转股价 气派整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。    本次股权激勉包摄完成后，“甬矽转债”转股价钱将进行诊疗，合适《募 集阐明书》的联系轨则。    二、转股价钱诊疗情况及猜想流程    凭证《召募阐明书》干系条件的轨则，具体的转股价钱诊疗公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0为诊疗前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊疗后转股 价。    凭证公司2024年已毕性股票激勉计算初度授予部分第一个包摄期的股份登 记情况，公司以12.555元/股的价钱向57名激勉对象包摄共857,100股股份，本次 股权激勉包摄登记使公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。    凭证转股价钱诊疗公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0为诊疗前转股 价 格28.39 元 / 股 ，A为该 次 增发新股 价 12.555 元/ 股，k为该次增 发新股率 为 （1+0.2092%）=28.36元/股。    综上，本次可转债的转股价钱诊疗为28.36元/股，诊疗后的转股价钱于2025 年9月22日开动见效。“甬矽转债”的转股期为2026年1月2日起至2031年6月25 日，现在尚未过问转股期，敬请投资者戒备投资风险。    三、其他    投资者如需了解“甬矽转债”的详备情况，请查阅公司于2025年6月24日在 上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清晰的《召募阐明书》。    策划部门：证券部门 策划电话：0574-58121888-6786 邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com 策划地址：浙江省余姚市心仪宁波生态园滨海通衢60号 特此公告。                                  甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会